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Para Debida Diligencia o «Ley de Conoce a tu Cliente», ingresar aquí
Ver Ley 23 del 27 de abril del 2015, ingresar aquí (Ley 23 de 2015.pdf)
Otras Regulaciones:
Ministerio de Economía y Finanzas, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros,
Resolución No. JD 014-015 del 14 de agosto de 2015, ingresar aquí.
