Debida Diligencia

Para Debida Diligencia o «Ley de Conoce a tu Cliente», ingresar aquí

Ver Ley 23 del 27 de abril del 2015, ingresar aquí (Ley 23 de 2015.pdf)

Otras Regulaciones:

Ministerio de Economía y Finanzas,  Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros,

Resolución No. JD 014-015 del 14 de agosto de 2015, ingresar  aquí.

(ResolucionNoJD014015.pdf)